52 криптовалютных киоска были изъяты в ходе расследования, проведенного Целевой группой по кибермошенничеству и отмыванию денег Секретной службы США.
Владейте этой частью истории
Технологическая фирма Биткойн (BTC) и ее последствия были подвержены риску, связанному с управлением нелицензированными криптовалютными киосками в Огайо, которые привлекали выгоду от жертв мошенничества с криптовалютой.
S&P Solutions, которая работала как Bitcoin of America, вместе с ее заинтересованными руководителями обвиняется в отмывании денег, заговоре и других происшествиях, относится к работе более 50 нелицензированных крипто-киосков в штате.
1 марта большое жюри округа Кайахога вынесло обвинительный акт против фирмы, владельца и основателя Сонни Мерабана, менеджера Резы Мерабана и адвоката компании Уильяма Суриано. Трио было нарушение на значительную величину, и в их домах во Флориде и Иллинойсе был установлен порядок на обыск.
[встроить] https://twitter.com/WEWS/status/1631435466812604417?ref_src=twsrc%5Etfw[/вставить]
По словам прокурора Эндрю Рогальского, мошенники-романтики, имитаторы желудочно-кишечных органов и «звонящие роботы» воспользовались отсутствием защиты от отмывания денег в фондах фирм для переводческих средств из криптокошельков пользователей.
Рогальский прокомментировал во время пресс-конференции, что «эти банкоматы готовы для мошенников», предложил, что они:
«Назначенные жертвы, которые часто бывают пожилыми или иными способами, специально связаны с биткойнам американских банков, забрать, которые они сняли со своих сберегательных счетов, или 401K»,
Затем им дается указание положить деньги в автомат обмена на BTC в кошельке, который они считают своим, но не имеют над ним контроля, объяснил он.
Он добавил, что в одном случае пожилой джентльмен потерял 11 250 долларов в трех транзакциях в одном из мошеннических киосков меньше, чем за час из-за этой аферы.
Изображение продукта киоска Bitcoin of America. Источник: Биткойн Америка
Между тем, компания использует 20% комиссию за перевод каждый раз, когда это практикуется, и продолжает делать это даже после того, как выяснилось, что они были мошенническими.
В обвинительном акте также обвиняется компания в том, что она может работать из-за «письменных искажений относительно характера их бизнеса в государственных органах», помогая ей управлять киосками без лицензии на том переводе, согласно отчету Law360 от 3 марта.
На значительную долю было конфисковано 52 биткойн-банкомата, но еще больше у компании в Огайо и других штатах. По данным Рогальского доллара, в 2021 году Биткойн Америки заработал 3,5 миллиона доходов от денежных вкладов в незаконных киосках.
Чиновники считают, что фирма работает и уклоняется от нормативных гарантий и гарантированной финансовой надежности с 2018 года.
Сообщается, что расследование в отношении фирмы и ее расследования было инициировано Целевой группой Секретной службы США по кибермошенничеству и отмыванию денег.
В октябре полевой офис ФБР в Майами предупредил, что криптовалютные банкоматы ориентированы на использование для мошенников, обманывающих цели в предполагаемых рисках с «разделкой свиней».
The post Компания по производству биткойн-банкоматов получает прибыль от крипто-мошенничества через нероссийские киоски: прокурор first appeared on Новости Криптовалют. Новости Сегодня Криптовалюта, Биткоин, Блокчейн, Майнинг, Биржи, Трейдинг, NFT, DeFi, Курс криптовалют..
