Местный финансовый регулятор заподозрил торговые площадки в причастности к отмыванию денег и финансированию терроризма
Австралийский финансовый регулятор AML AUSTRAC отозвал лицензии у трех криптобирж. Причиной этого стали подозрения в связи с организованной преступностью, а также возможная причастность к отмыванию денег и финансированию терроризма, передает местное издание Itnews.
Поводом для отзыва лицензий стал арест 27-летнего жителя Мельбурна. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков, доходы от которого могли отмываться через криптовалютные площадки. Несмотря на то, что их прямая связь с преступностью не была установлена, ведомство пояснило, что оно может приостановить деятельность организаций, если у него есть на то основания.
«AUSTRAC может приостановить и / или отменить лицензию, если считает, что бизнес или организация представляют неприемлемый риск отмывания денег, финансирования терроризма или других серьезных преступлений», — объяснил представитель ведомства.
17 декабря очередную кампанию против криптовалюты начал Китай. Власти города Вэйхай анонсировали ряд новых проверок фирм на предмет незаконной деятельности с цифровыми деньгами и предупредили жителей остерегаться инвестиций в блокчейн-проекты.
