Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.
Как сообщила во вторник финансовая инспекция, поводом для такого шага стали признаки нарушений, выявленные в ходе ранее инициированной в отношении филиала крупнейшего банка Швеции Swedbank процедуры финансового надзора.
Отдельное производство по делу о проступке должно установить, было ли со стороны Swedbank совершено противоправное деяние, соответствующее правонарушению, представляющему собой нарушение правил предотвращения отмывания денег, и виновно ли юридическое лицо в совершении такого проступка.
В данном вопросе эстонская Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии. Стороны координируют свою деятельность и обмениваются информацией и оценками.
Первые результаты в ходе делопроизводства будут объявлены в начале 2020 года.
В ведомстве также отметили, что в отношении Swedbank продолжается и начатая ранее процедура финансового надзора, сообщает ERR.
Напомним, что Swedbank подозревают в причастности к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который стал центром отмывания денег из стран СНГ, в частности, России.
По данным шведской телекомпании SVT, в период между 2007 и 2015 годами около полсотни клиентов Swedbank перевели порядка 40 млрд крон (около $5,8 млрд) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.
21 февраля финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали проверки обвинений в отмывании Swedbank денег, которые были обнародованы шведским телеканалом SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы.
Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги.
Также были названы банки, участвующие в отмывании денег РФ. В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».
В результате совет директоров Swedbank принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен.
Позже глава правления Swedbank Ларс Идермарк подал в отставку на фоне громкого скандала с отмыванием денег.
Телеканал SVT также сообщал, что экс-президент Виктор Янукович вывел не менее $3,6 млн из Украины через Swedbank. Деньги окружения Януковича осели в Швейцарии.